HLB Therapeutics Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2025

HLB테라퓨틱스/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	231,079		- 매출액
- 부채총계	37,016		- 영업이익	2,729
- 자본금	40,070		- 당기순이익	-17,036
- 자본총계	194,063		*주당순이익(원)	-216
나. 연결	- 자산총계	219,793		- 매출액
- 부채총계	37,925		- 영업이익	-7,624
- 자본금	40,070		- 당기순이익	-23,460
- 자본총계	181,868		*주당순이익(원)	-297
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ■ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 ■ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 발행예정 주식의 총수 변경의 건 ■ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 주주총회 소집지 변경의 건 ■ 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 이사의직무 조항 내 호칭 변경의 건 (사장 → 대표이사) ■ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 ■ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ■ 원안대로 승인 제5호 의안 : 자본준비금 감액을 통한 이익잉여금 전입의 건 ■ 원안대로 승인 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ■ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-05 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-05 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-17 사업보고서(일반법인)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-응용 소프트웨어 개발 및 공급업 -컴퓨터 프로그래밍 서비스업 -자료 처리, 호스팅 및 관련 서비스업 -화물 운송업 -화물 중개 및 대행업 -물류 보관 창고업 -물류컨설팅 및 물류관련 서비스업 -도급업		-사업의 확장 계획에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-