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AGM Information • Mar 25, 2025

에어부산/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 18기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,417,586	- 매출액
- 부채총계		1,278,483	- 영업이익	146,280
- 자본금		116,640	- 당기순이익	2,418
- 자본총계		139,103	*주당순이익(원)	-35
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ◎ 제 1호 의안: 제18기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 2호 의안: 기타비상무이사 허남식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 감사위원 3인 유지에 따라 감사위원 결원은 발생하지 않습니다.
※ 관련공시	2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허남식	1968-04	3	신규선임	現)부산광역시 금정구 부구청장 前)부산광역시 기획조정실 기획/재정관 前)부산광역시 기획관리실 세정/예산 담당관

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	52. 사업 및 무형재산권 중개업		신규 거래 발생에 따른 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
52. 위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든 업무, 사항, 사업 및 활동	53. 위 사업목적 달성에 직접, 간접으로 관련되거나 이에 부수하거나 도움이 되는 모든 업무, 사항, 사업 및 활동	사업 목적 추가로 인한 순번 변경