SLSBio(Specialty Lab Solution Bio) Co., Ltd

AGM Information • Mar 25, 2025

에스엘에스바이오/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	16,358		- 매출액
- 부채총계	3,845		- 영업이익	287
- 자본금	7,674		- 당기순이익	335
- 자본총계	12,513		*주당순이익(원)	22
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인, 기타비상무이사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				보고 사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인(이익잉여금 처분 계산서 포함)=> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 이영태 선임의 건 => 원안대로 가결 2-2호 : 기타 비상무이사 조현찬 선임의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-17 사업보고서(일반법인) 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-07 감사보고서 제출 2025-03-06 참고서류 2025-02-27 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영태	1954-05	3	재선임	-연세대학교 경제학 학사 -Thunderbird, Phoenix, Arizona MBA -Eli Lilly 상무이사 -대웅제약 부사장 -Bayer Healthcare 사장 현) (주)에스엘에스바이오 대표이사
조현찬	1951-05	3	신규선임	-서울대학교 의학 학사 -서울대학교 의학 석사 -서울대학교 의학 박사 -한림의료원 전문의 -한림대학교 교수 현) 한림대학교 명예교수 현) (주)에스엘에스바이오 사외이사