HB Technology CO.,LTD.

AGM Information • Mar 25, 2025

HB테크놀러지/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	319,944		- 매출액
- 부채총계	87,993		- 영업이익	-16,458
- 자본금	46,358		- 당기순이익	-48,372
- 자본총계	231,951		*주당순이익(원)	-544
나. 연결	- 자산총계	348,817		- 매출액
- 부채총계	92,111		- 영업이익	-16,512
- 자본금	46,358		- 당기순이익	-51,593
- 자본총계	256,706		*주당순이익(원)	-581
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,777,092,360
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.02
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				* 신규선임 - 사내이사 1명, 사외이사 1명 * 재선임 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제 28기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선호 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안: 사외이사 이준섭 선임의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안: 감사위원회 위원 이준섭 선임의 건 ▶원안대로 가결 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박환국 선임의 건 ▶원안대로 가결 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-17 사업보고서(일반법인) 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-10 참고서류 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집결의(정기주주총회) 2025-02-14 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
선호	1968-07	3년	신규선임	前 삼성디스플레이 부사장 現 HB Technology COO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박환국	1971-05	3	재선임	前 신우회계법인 회계사 現 우일회계법인 회계사	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이준섭	1971-03	3	신규선임	前 안진회계법인 회계사 現 우일회계법인 회계사	주식회사 대현(사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박환국	1971-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 신우회계법인 회계사 現 우일회계법인 회계사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이준섭	1971-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 안진회계법인 회계사 現 우일회계법인 회계사