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AGM Information • Mar 25, 2025

한일시멘트/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 7기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,988,335	- 매출액
- 부채총계		1,149,515	- 영업이익	271,390
- 자본금		34,631	- 당기순이익	199,016
- 자본총계		1,838,820	*주당순이익(원)	2,657
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,148,279	- 매출액
- 부채총계		600,114	- 영업이익	189,970
- 자본금		34,631	- 당기순이익	133,402
- 자본총계		1,548,165	*주당순이익(원)	1,926
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			69,261,540,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	6.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 이사 선임(사외이사 1명) - 감사위원회 위원 선임(사외이사 1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				[제1호 의안] 제7기[2024.1.1~2024.12.31] 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당 : 1,000원/주 → 보고로 갈음 [제2호 의안] 이사 선임의 건 (사외이사 1명) → 원안대로 승인 [제3호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사 1명) → 원안대로 승인 [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 4.의 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관에 따라 재무제표 및 연결재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로, 2025년 3월 18일 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음하였습니다.
※ 관련공시	2025-02-24 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희집	1962-11	2	재선임	- 서울대학교 경영학과 - 美 University of Texas at Austin MBA - 액센츄어 뉴욕 컨설턴트 및 코리아 에너지 소재제조 산업 대표 - 現) 서울대학교 국제대학원 초빙교수 - 現) ㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 대표	㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 사내이사(대표)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김희집	1962-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울대학교 경영학과 - 美 University of Texas at Austin MBA - 액센츄어 뉴욕 컨설턴트 및 코리아 에너지 소재제조 산업 대표 - 現) 서울대학교 국제대학원 초빙교수 - 現) ㈜에너아이디어 수석 컨설턴트 대표