SHINSEGAE FOOD Inc.

AGM Information • Mar 25, 2025

신세계푸드/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 30기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		833,688	- 매출액
- 부채총계		540,195	- 영업이익	20,765
- 자본금		19,362	- 당기순이익	11,198
- 자본총계		293,492	*주당순이익(원)	2,892
나. 개별(별도)	- 자산총계		827,854	- 매출액
- 부채총계		528,226	- 영업이익	22,962
- 자본금		19,362	- 당기순이익	14,028
- 자본총계		299,628	*주당순이익(원)	3,623
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			해당사항 없음
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	900
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,485,061,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 선임 (강승협, 원정훈) - 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임 (천홍욱)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제30기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결안건 1) 제1호 의안 : 제30기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (강승협) - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (원정훈) → 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(천홍욱) → 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 결정의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당률(%)'은 배당결정 이사회결의일(2025.02.10)'의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것입니다.
※ 관련공시	2025-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 주주총회소집공고 2025-02-24 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강승협	1970-11	3	신규선임	- 2023~2024 前 (주)신세계프라퍼티 지원본부장 - 2020~2023 前 (주)이마트 지원본부장 - 2019~2020 前 (주)이마트 지원본부 재무담당 - 2017~2019 前 (주)이마트 경영지원본부 관리담당 - 2016~2017 前 (주)신세계건설 지원담당
원정훈	1975-11	3	신규선임	- 2024~現 (주)신세계푸드 베이커리담당, F&B담당 겸직 - 2021~2024 前 (주)신세계푸드 F&B담당 - 2018~2021 前 (주)신세계푸드 외식담당 - 2014~2018 前 MFG KOREA 상무

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
천홍욱	1960-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 2023~現 (주)신세계푸드 사외이사/감사위원 - 2016~2017 前 관세청 청장 - 2013~2015 前 관세청 차장 - 2012~2013 前 관세청 심사정책국 국장 - 2010~2012 前 관세청 서울본부세관 세관장