T&L Co., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2025

티앤엘/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	196,795		- 매출액
- 부채총계	25,315		- 영업이익	58,246
- 자본금	4,464		- 당기순이익	46,451
- 자본총계	171,480		*주당순이익(원)	5,755
나. 연결	- 자산총계	197,075		- 매출액
- 부채총계	25,638		- 영업이익	56,957
- 자본금	4,464		- 당기순이익	46,407
- 자본총계	171,436		*주당순이익(원)	5,749
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,054,008,250
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안: 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 : 주당750원 ->원안대로 가결 - 제2호 의안: 정관 일부변경의 건 ->원안대로 가결 - 제3호 의안: 이사 중임의 건 ->원안대로 가결 - 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 ->원안대로 가결 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-17 사업보고서(일반법인) 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-02-26 주주총회소집결의 2024-12-20 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김강용	1969-08	3년	재선임	現 티앤엘 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전용순	1972-01	3년	신규선임	전용순 세무회계사무소 대표세무사	전용순 세무회계사무소 (대표세무사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	6. 의약품 제조 및 판매업 7. 의료용 물질 제조 및 판매업 8. 동물용 의약품 제조 및 판매업 9. 동물용 의약외품 제조 및 판매업 10. 동물용 의료용 제품 제조 및 판매업 11. 동물용 화장품 제조 및 판매업 12. 발전업		신규사업 추진 태양광 발전 시설 도입
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-