HD HYUNDAI ELECTRIC CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2025

HD현대일렉트릭/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 8기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,795,545	- 매출액
- 부채총계		2,288,028	- 영업이익	668,971
- 자본금		180,236	- 당기순이익	498,410
- 자본총계		1,507,517	*주당순이익(원)	13,935
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,943,636	- 매출액
- 부채총계		1,533,739	- 영업이익	656,841
- 자본금		180,236	- 당기순이익	481,075
- 자본총계		1,409,897	*주당순이익(원)	13,366
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	4,250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			152,968,992,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.04
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 - 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<부의안건> 1. 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1) 사내이사 선임의 건(김영기) → 원안대로 승인 2-2) 사외이사 선임의 건(전순옥) → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 감사위원회 위원 선임의 건(전순옥) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-18 주주총회소집결의 2025-02-24 주주총회소집공고 2025-02-24 참고서류 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-20 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영기	1966-03	2	신규선임	2019 HD현대일렉트릭(주) 전력기기부문장 겸R&D부문장 2020~24 HD현대일렉트릭(주) 전력사업본부장 2024~ HD현대일렉트릭(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전순옥	1953-05	3	재선임	2003~12 참여성노동복지센터 대표 2012~16 제19대 국회의원 2017~18 소상공인 연구원 이사장 2022~ 전태일 이소선 장학재단 상임이사 2024~ 전태일 기념관 관장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전순옥	1953-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	2003~12 참여성노동복지센터 대표 2012~16 제19대 국회의원 2017~18 소상공인 연구원 이사장 2022~ 전태일 이소선 장학재단 상임이사 2024~ 전태일 기념관 관장