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AGM Information • Mar 25, 2025

웹케시/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	125,627		- 매출액
- 부채총계	19,886		- 영업이익	13,759
- 자본금	6,893		- 당기순이익	8,322
- 자본총계	105,741		*주당순이익(원)	646
나. 연결	- 자산총계	125,883		- 매출액
- 부채총계	23,554		- 영업이익	13,888
- 자본금	6,893		- 당기순이익	7,186
- 자본총계	102,329		*주당순이익(원)	556
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,278,715,700
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.07
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 \=> 의안대로 가결함 제2호 의안 : 정관 변경의 건 \=> 의안대로 가결함 제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건 \=> 의안대로 가결함 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 강원주 선임의 건 \=> 의안대로 가결함 제4-2호 의안 : 사내이사 강남훈 선임의 건 \=> 의안대로 가결함 제4-3호 의안 : 사외이사 박수기 선임의 건 \=> 의안대로 가결함 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 의안대로 가결함건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 의안대로 가결함 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 \=> 의안대로 가결함
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-14 사업보고서(일반법인) 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강원주	1968-03	3	재선임	2020년~현재 웹케시(주) 대표이사
강남훈	1970-08	3	신규선임	2023년~현재 웹케시(주) 부대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박수기	1966-10	3	신규선임	2023년 NH농협은행 IT부문 부행장 2022년 NH농협은행 정보보호부문 부행장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	정보통신공사업		공공기관 사업수주를 위한 관련업 허가 취득
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-