AMOGREENTECH Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2025

아모그린텍/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	175,000		- 매출액
- 부채총계	103,862		- 영업이익	5,221
- 자본금	8,248		- 당기순이익	2,854
- 자본총계	71,138		*주당순이익(원)	173
나. 연결	- 자산총계	174,622		- 매출액
- 부채총계	103,925		- 영업이익	4,471
- 자본금	8,248		- 당기순이익	2,120
- 자본총계	70,697		*주당순이익(원)	129
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 재선임, 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제21기(2024. 01. 01 ~ 2024. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김병규 중임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사 조병석 중임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병규	1956-09	3년	재선임	서울대학교 금속공학 박사 現)㈜아모텍 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조병석	1962-04	3년	재선임	상근	삼일회계법인 상무 ㈜인터내쇼날 아웃소싱 감사