GREEN CROSS WellBeing Corporation

AGM Information • Mar 25, 2025

녹십자웰빙/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	163,603		- 매출액
- 부채총계	55,176		- 영업이익	14,686
- 자본금	8,876		- 당기순이익	10,440
- 자본총계	108,427		*주당순이익(원)	588
나. 연결	- 자산총계	161,527		- 매출액
- 부채총계	56,574		- 영업이익	12,964
- 자본금	8,876		- 당기순이익	7,069
- 자본총계	104,953		*주당순이익(원)	398
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,129,419,920
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고 사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제21기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인(가결) 제2-1호 의안: 사내이사 김상현 선임의 건 ▶ 원안대로 승인(가결) 제2-2호 의안: 사내이사 김재원 선임의 건 ▶ 원안대로 승인(가결) 제2-3호 의안: 기타비상무이사 임홍석 선임의 건 ▶ 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김상현	1965-08	2	재선임	단국대학교 물리학 학사 現 녹십자웰빙 대표이사 前 녹십자웰빙 영업본부장
김재원	1973-11	2	신규선임	美 노스캐롤라이나 주립대 식품과학 박사 現 녹십자웰빙 R&D본부장 前 CJ 제일제당㈜ RED BIO 기술센터 PL 상임부장
임홍석	1965-11	2	재선임	단국대학교 정치외교학 학사 現 ㈜제이비피코리아 대표이사 現 일본바이오프로덕츠㈜ 대표이사