CAREGEN CO.,LTD.

AGM Information • Mar 25, 2025

케어젠/정기주주총회결과/(2025.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	240,697		- 매출액
- 부채총계	17,719		- 영업이익	34,262
- 자본금	5,372		- 당기순이익	32,314
- 자본총계	222,978		*주당순이익(원)	658
나. 연결	- 자산총계	240,697		- 매출액
- 부채총계	17,719		- 영업이익	34,250
- 자본금	5,372		- 당기순이익	32,314
- 자본총계	222,978		*주당순이익(원)	658
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	240
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		31,340,530,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.29
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제24기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31)별도및연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 정용지 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 최진성 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전(12/26일)부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임
※관련공시		2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정용지	1970-02	3년	재선임	(주)케어젠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최진성	1971-01	3년	재선임	- 가톨릭대학교 의과학협동과정 의생물학전공(박사) 졸업 - 2011.02 ~ 현재 가톨릭대학교 약학대학 약학과 교수	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최진성	1971-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 가톨릭대학교 의과학협동과정 의생물학전공(박사) 졸업 - 2011.02 ~ 현재 가톨릭대학교 약학대학 약학과 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	각종 기술이전 사업		각종 펩타이드 관련 기술이전 사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-