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Governance Information • Mar 25, 2025

주성코퍼레이션/기타 경영사항(자율공시)/(2025.03.25)기타 경영사항(자율공시)(투명경영 개선 계획)

기타 경영사항(자율공시)

1. 제목	경영투명성 강화를 위한 경영개선 계획 추진
2. 주요내용	(주)주성코퍼레이션은 아래와 같이 당사의 경영투명성 강화를 위한 경영개선계획을추진하고 있습니다. - 아 래 - 1. 목적 : 경영개선활동을 통한 경영투명성 강화 2. 주요 이행 내역 * 경영투명성 관련 1) 이사회 개편 가. 사외이사 증원 및 이사회 과반수 구성 - 사외이사 기존 1명 → 변경 5명 (이사 총 6명 중 사외이사 5명) 나. 신규 사외이사 전문성 / 독립성 확보 - 전문성 : 회계사 1명, 변호사 4명 - 독립성 : 한국상장사 협의회 추천으로 3인의 사외이사 선임 다. 기존 사내이사 2인 사임 2) 이사회 내 위원회 설치 완료 및 운영 가. 투명경영위원회 설치 : 사외이사 3인 구성설치 나. 사외이사후보추천위원회 설치 : 사외이사 3인 구성 설치 다. 감사위원회 설치 : 사외이사 3인 구성 설치 라. 이사회내 위원회 설치 관련 정관 개정 3) 감사기능강화 가. 감사위원회 설치 및 운영 나. 감사위원회 관련 규정 개정 * 기타사항 1) 투자자 보호조치 가. 최대주주 지분 3년간 보호 예수 2) 독립적인 영업활동 보장 가. 관계사간 업무협약서 체결 3. 향후 계획 1) 투명경영위원회의 투명성 저해요소에 대한 주기적인 검토 2) 업무협약서 및 내부거래지침 사항에 대한 상시 모니터링 강화 3) 감사위원회 대상 연 1회 교육 실시 4) 경영개선활동 및 내부통제에 대한 지속적인 점검 가. 외부 법무법인을 통한 매 분기 검토 (향후 3년간) 나. 사업보고서 및 반기,분기보고서에 해당 검토 내용 공시(향후 3년간) ** 상기 내용 미이행시 유가증권시장상장규정 제48조 제2항 제5호에 의거 상장적격성 실질심사사유에 해당할 수 있으며, 이와 관련하여 거래소의 조치에 이의를 제기 하지 않겠습니다.
3. 결정(확인)일자	2025-03-25
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '3. 결정(확인)일자'는 한국거래소 유가증권시장 상장공시위원회 개최일 기준입니다
※ 관련공시	2025-03-25 기타시장안내(유가증권시장 상장공시위원회 심의결과 및 상장유지 결정 안내)