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AGM Information • Mar 26, 2025

산돌/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 07기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	64,240		- 매출액
- 부채총계	9,304		- 영업이익	3,753
- 자본금	3,887		- 당기순이익	3,981
- 자본총계	54,936		*주당순이익(원)	538
나. 연결	- 자산총계	73,929		- 매출액
- 부채총계	17,256		- 영업이익	2,862
- 자본금	3,887		- 당기순이익	5,010
- 자본총계	56,673		*주당순이익(원)	710
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	180
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,316,948,580
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.07
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제7기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 현금배당 결의 승인의 건 *배당예정 사항 : 보통주 1주당 180원 →원안대로 가결 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 - 기타비상무이사 후보자 : 신정원(신규선임) →원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 가결 제7호 의안 : 정관 변경 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 주당순이익은 감사보고서상의 기본주당순이익을 기준으로 기재하였습니다. 2.상기 '시가배당율(%)'은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(5,870원)에 대한 1주당 배당금을 백분율로 산정한 것 입니다. 3. 상기 '배당금총액(원)'은 배당기준일 현재 총 발행주식 수 7,774,326주 중 자기주식 보유분 457,945주를 제외한 7,316,381주에 주당 배당금(180원)을 반영한 금액입니다. 4. 배당금은 주주총회일로부터 1개월 이내 지급 예정입니다.
※관련공시		2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신정원	1958-02	3	신규선임	1979.02 국군간호사관학교 졸업 1979.02 ~ 1984.02 국군병원 근무 2024.06 ~ 현재 (주)산돌커뮤니케이션 대표 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	광고업 및 광고대행업		신규 사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-