Changhae Ethanol Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2025

창해에탄올/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 59기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	176,534		- 매출액
- 부채총계	41,859		- 영업이익	17,815
- 자본금	4,595		- 당기순이익	12,389
- 자본총계	134,675		*주당순이익(원)	1,633
나. 연결	- 자산총계	190,088		- 매출액
- 부채총계	53,589		- 영업이익	17,381
- 자본금	4,595		- 당기순이익	12,442
- 자본총계	136,498		*주당순이익(원)	1,650
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,552,410,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	6.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 제1호 의안: 제59기(2024.1.1~2024.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건(현금배당 예정내용 : 1주당 600원) \==> 원안대로 가결 ■ 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제2-1호: 사내이사 임성우 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 임우석 선임의 건 \==> 원안대로 가결 ■ 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 \==> 원안대로 가결 ■ 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 \==> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임성우	1953-02	3	재선임	(前) 보해양조 부사장 (現) 창해에탄올 회장
임우석	1986-11	3	재선임	(前) 창해에탄올 부사장 (現) 창해에탄올 사장