GL Pharm Tech Corp.

AGM Information • Mar 26, 2025

지엘팜텍/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	29,433		- 매출액
- 부채총계	7,395		- 영업이익	-1,890
- 자본금	7,697		- 당기순이익	-2,337
- 자본총계	22,038		*주당순이익(원)	-31
나. 연결	- 자산총계	42,440		- 매출액
- 부채총계	22,772		- 영업이익	-1,768
- 자본금	7,697		- 당기순이익	-2,337
- 자본총계	19,668		*주당순이익(원)	-31
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 -감사보고 및 영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 진성규 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-11 참고서류 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
진성규	1977-07	3년	신규선임	단국대 메디바이오혁신센터 센터장 단국대학교 제약공학과 교수 GeogiaTech 박사 후 연구원 동아제약 개발기획팀장	(주)마이크로엔팜 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 의약품 마케팅 대행업 14. 경영컨설팅 및 위탁업무 용역 대행업 15. 건강식품, 건강보조식품, 건강기능식품의 도소매, 판매 유통업		- 기존 사업목적의 구체화 - 신규사업 추진을 위하여 사업목적 내용 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-