Megatouch Co., Ltd

AGM Information • Mar 26, 2025

메가터치/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	65,091		- 매출액
- 부채총계	9,904		- 영업이익	3,997
- 자본금	10,386		- 당기순이익	5,043
- 자본총계	55,188		*주당순이익(원)	243
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(1명), 감사(1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제15기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사(사내이사 최우용) 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 감사(정종환) 선임의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최우용	1972-06	3년	신규선임	오산대학교(기계설계) 학사 ㈜메가터치 개발총괄

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정종환	1957-11	3년	재선임	비상근	충청대학교(경영학과) 학사 세무법인 한결 대표세무사