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AGM Information • Mar 26, 2025

한컴라이프케어/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 29기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		198,508	- 매출액
- 부채총계		63,131	- 영업이익	7,488
- 자본금		5,534	- 당기순이익	7,335
- 자본총계		135,376	*주당순이익(원)	266
나. 개별(별도)	- 자산총계		199,614	- 매출액
- 부채총계		62,146	- 영업이익	8,404
- 자본금		5,534	- 당기순이익	7,559
- 자본총계		137,468	*주당순이익(원)	273
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 재선임 사외이사 1인 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				* 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 * 의결사항 -제 1호 의안 제29기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 -제 2호 의안 이사 선임의 건 -제 2-1호 의안 사내이사 변성준 선임의 건 -제 2-2호 의안 사외이사 김용정 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 -제 3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 -제 4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변성준	1972-12	3	재선임	- (현) 한글과컴퓨터 대표이사,부회장 - (현) 한컴라이프케어 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용정	1973-06	3	재선임	- 현) 한경대학교 글로벌창의인재학부 주임교수 - 전) 충북대학교 경영대학 국제경영학과 겸임교수	-