TPC Mechatronics Corporation

AGM Information • Mar 26, 2025

TPC/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 47기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	102,924		- 매출액
- 부채총계	61,817		- 영업이익	-1,532
- 자본금	18,112		- 당기순이익	-4,020
- 자본총계	41,107		*주당순이익(원)	-256
나. 연결	- 자산총계	113,227		- 매출액
- 부채총계	71,020		- 영업이익	-2,480
- 자본금	18,112		- 당기순이익	-4,793
- 자본총계	42,206		*주당순이익(원)	-312
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	10
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		156,979,910
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명,사외이사 1명, 상근감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				※ 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.외부감사인 선임보고 ※ 부의안건 제1호 의안 : 제47기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※현금배당 : 주당 10원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 엄재윤 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 2-2호 의안 : 사외이사 한데이비드통 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 상근감사 진연탁 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억원) ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억원) ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2항의 시가배당률은 주총소집을 위한 기준일 2매매거래일전부터 과거1주일간(2024.12.20~12.26) 종가의 산술평균가격(1,927원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. 배당금 지급일은 주주총회 결의후 1개월 이내 지급예정입니다.
※관련공시		2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-18 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄재윤	1964-03	3년	재선임	㈜TPC메카트로닉스 대표이사 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한데이비드통	1962-02	3년	재선임	(전)JP Morgan증권 Executive Director (전)Barclays Capital증권 Managing Director (전)BNP Paribas Managing Director (현)S.THE PHARM(사외이사)	S.THE PHARM(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
진연탁	1963-05	3년	재선임	상근	성균관대 무역대학원 삼성전자SCIC 총괄 법인장 전국경제인연합회 중소기업 경영자문위원