PAVONINE CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

파버나인/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	117,012		- 매출액
- 부채총계	56,163		- 영업이익	3,715
- 자본금	7,144		- 당기순이익	5,167
- 자본총계	60,849		*주당순이익(원)	426
나. 연결	- 자산총계	165,909		- 매출액
- 부채총계	86,266		- 영업이익	8,126
- 자본금	7,144		- 당기순이익	7,033
- 자본총계	79,643		*주당순이익(원)	602
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		916,877,040
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	11,460,963
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호의안 : 제28기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 원안대로 승인 제 2호의안 : 사내이사 이제엽선임의 건 - 원안대로 승인 제 3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인 제 4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이제엽	1965-09	3년	재선임	- 전남대학교 회계학과 졸업 - (주)파버나인 광주사업부 총괄이사(현)