Hyundai-Rotem Co.

AGM Information • Mar 26, 2025

현대로템/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 26기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		5,285,395	- 매출액
- 부채총계		3,276,310	- 영업이익	456,566
- 자본금		545,711	- 당기순이익	405,259
- 자본총계		2,009,085	*주당순이익(원)	3,728
나. 개별(별도)	- 자산총계		5,012,055	- 매출액
- 부채총계		3,013,151	- 영업이익	468,383
- 자본금		545,711	- 당기순이익	413,276
- 자본총계		1,998,904	*주당순이익(원)	3,787
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			21,828,458,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 ○ 제1호의안 : 제26기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당 : 보통주 1주당 200원 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김두홍 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사외이사 윤지원 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제2-3호 의안 : 사외이사 백승근 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태연 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(백승근) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임
※ 관련공시	2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김두홍	1966-08	3	재선임	18년 ~ 현재 현대로템 재경본부장 18년 ~ 18년 현대다이모스 재경본부장 18년 ~ 18년 현대파워텍 재경실장 13년 ~ 17년 현대차 기획조정3실 경영기획1팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤지원	1965-06	3	재선임	19년 ~ 현재 상명대학교 국가안보학과 교수 21년 ~ 현재 상명대학교 국방예비전력연구소 소장 17년 ~ 19년 평택대학교 남북통일문제 연구소 소장 05년 ~ 19년 평택대학교 교수 및 평택대 주한미군 연구센터 전문위원	-
백승근	1964-06	3	신규선임	23년 ~ 현재 우송대학교 철도물류대학 교수(전문경력교원) 21년 ~ 22년 국토교통부 대도시권광역교통위원회 위원장 21년 ~ 21년 국토교통부 기획조정실장 20년 ~ 21년 국토교통부 교통물류실장 16년 ~ 20년 국토교통부 정책기획관, 철도안전정책관, 도로국장, 대도시권광역교통위원회 상임위원	-
김태연	1974-02	3	신규선임	20년 ~ 현재 법무법인(유) 율촌 변호사 23년 ~ 현재 금융위원회 금융중심지 추진위원회 위원 22년 ~ 현재 금융감독원 금융분쟁조정위원회 전문위원 22년 ~ 현재 서민금융진흥원 휴면예금관리위원회 위원 21년 ~ 현재 금융위원회 혁신금융심사위원회 위원 20년 ~ 20년 금융감독원 일반은행 검사국 팀장 04년 ~ 17년 금융감독원 여신전문 검사국, 일반은행검사국, 은행감독국, 법무실, 자본시장조사1국, 신탁감독팀	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
백승근	1964-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	23년 ~ 현재 우송대학교 철도물류대학 교수(전문경력교원) 21년 ~ 22년 국토교통부 대도시권광역교통위원회 위원장 21년 ~ 21년 국토교통부 기획조정실장 20년 ~ 21년 국토교통부 교통물류실장 16년 ~ 20년 국토교통부 정책기획관, 철도안전정책관, 도로국장, 대도시권광역교통위원회 상임위원
김태연	1974-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	20년 ~ 현재 법무법인(유) 율촌 변호사 23년 ~ 현재 금융위원회 금융중심지 추진위원회 위원 22년 ~ 현재 금융감독원 금융분쟁조정위원회 전문위원 22년 ~ 현재 서민금융진흥원 휴면예금관리위원회 위원 21년 ~ 현재 금융위원회 혁신금융심사위원회 위원 20년 ~ 20년 금융감독원 일반은행 검사국 팀장 04년 ~ 17년 금융감독원 여신전문 검사국, 일반은행검사국, 은행감독국, 법무실, 자본시장조사1국, 신탁감독팀