MYOUNG SHIN INDUSTRY

AGM Information • Mar 26, 2025

명신산업/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 43 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,210,314	- 매출액
- 부채총계		512,838	- 영업이익	148,120
- 자본금		26,235	- 당기순이익	129,094
- 자본총계		697,476	*주당순이익(원)	2,460
나. 개별(별도)	- 자산총계		227,632	- 매출액
- 부채총계		18,791	- 영업이익	8,831
- 자본금		26,235	- 당기순이익	10,111
- 자본총계		208,841	*주당순이익(원)	193
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			7,870,519,950
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				●제1호 의안 : 제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ●제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) → 원안대로 승인 ●제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정