NEXEN TIRE CORPORATION

AGM Information • Mar 26, 2025

넥센타이어/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 67기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,574,474	- 매출액
- 부채총계		2,702,865	- 영업이익	172,137
- 자본금		54,084	- 당기순이익	126,719
- 자본총계		1,871,609	*주당순이익(원)	1,231
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,580,502	- 매출액
- 부채총계		1,805,009	- 영업이익	108,963
- 자본금		54,084	- 당기순이익	149,390
- 자본총계		1,775,493	*주당순이익(원)	1,455
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			해당사항없음
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	130
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	135
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			13,378,745,380
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.5
종류주식	4.8
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		5
사외이사선임비율(%)		62.50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		5
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○제1호 의안 : 제67기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인 의 건 ▶ 원안대로 가결 ○제2호 의안 : 이익잉여금처분(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강호찬 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김현석 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 황각규 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 홍용택 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 정수미 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 황각규 선 임의 건 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 홍용택 선 임의 건 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 정수미 선 임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준임 2. 상기 종류주식은 우선주를 의미함
※ 관련공시	2025-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강호찬	1971-10	3	재선임	넥센타이어(주) 대표이사 (주)넥센 대표이사
김현석	1966-01	3	신규선임	넥센타이어(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황각규	1955-04	3	재선임	前)롯데지주 대표이사 부회장	現)한미글로벌(주) 사외이사
홍용택	1971-10	3	재선임	現)서울대학교 전기정보공학부 교수	-
정수미	1981-02	3	신규선임	現)연세대학교 경영대학 부교수	現)한화비전(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황각규	1955-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	前)롯데지주 대표이사 부회장 現)한미글로벌(주) 사외이사
홍용택	1971-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	現)서울대학교 전기정보공학부 교수
정수미	1981-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現)연세대학교 경영대학 부교수 現)한화비전(주) 사외이사