NEOTECHNICALSYSTEMCO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2025

네오티스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	97,173		- 매출액
- 부채총계	44,018		- 영업이익	2,184
- 자본금	6,967		- 당기순이익	4,158
- 자본총계	53,155		*주당순이익(원)	311
나. 연결	- 자산총계	125,132		- 매출액
- 부채총계	49,983		- 영업이익	3,179
- 자본금	6,967		- 당기순이익	6,236
- 자본총계	75,148		*주당순이익(원)	377
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,675,454,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	6.07
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-사내이사 1인 선임(권상훈)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				▣ 제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) - 원안대로 승인 가결하다. - 제25기 이익배당금 : 보통주 1주당 200원 ▣ 제2-1호 의안 : 사내이사 권상훈 선임의 건 - 원안대로 승인 가결하다. - 사내이사 권상훈 ▣ 제2-2호 의안 : 사외이사 이재훈 선임의 건 - 부결하다. ▣ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결하다. - 승인액: 15억 ▣ 제4 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 가결하다. - 승인액: 2억
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안의 배당금 지급은 총회일로 부터 1달 이내에 지급할 예정임.
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권상훈	1982-12	3	재선임	- Carnegie Mellon University - National University of Singapore Peking University MBA - 삼성전자MSC - 네오티스 대표이사