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AGM Information • Mar 26, 2025

에스피지/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 34기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	281,682		- 매출액
- 부채총계	133,632		- 영업이익	2,401
- 자본금	11,089		- 당기순이익	2,577
- 자본총계	148,050		*주당순이익(원)	116
나. 연결	- 자산총계	397,514		- 매출액
- 부채총계	143,378		- 영업이익	12,335
- 자본금	11,089		- 당기순이익	13,114
- 자본총계	254,136		*주당순이익(원)	591
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,326,604,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 이준호 선임, 사외이사 1명 박연우 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1.보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안:제34기(2024.1.1.~2024.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당금: 1주당 150원 - 배 당 총 액: 3,326,604,000원 \=> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명 ) ▷제2-1호 의안: 사내이사 이준호 선임의 건 \=> 원안대로 가결 ▷제2-2호 의안: 사외이사 박연우 선임의 건 \=> 원안대로 가결 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 가결된 현금배당의 배당재원은 지난 임시주주총회(2024년12월19일)에서 자본준비금을 이익잉여금으로 전환승인한 100억원을 재원으로 사용합니다. 이에 따라 관련법(법인세법 제18조 제8호 및 소득세법 시행령 제26조의3 제6항)에 의거하여 배당소득세 원천징수(15.4%)를 하지 않기 때문에 전액 비과세로 지급할 예정입니다.
※관련공시		2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-19 임시주주총회결과

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준호	1960-06	3년	재선임	한국외국어대학교 영어과 졸업 Urbana Univ.경영학과 졸업 George Washington Univ.재정학과 졸업 (주)성신 이사 (주)에스피지코리아 대표이사 現,(주)에스피지 각자 대표이사(회장)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박연우	1960-02	3년	재선임	동국대학교 경제학과 졸업 (주)대우 現,(주)한일상사 대표	(주)한일상사(대표이사)