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AGM Information • Mar 26, 2025

GST/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	293,584		- 매출액
- 부채총계	53,173		- 영업이익	51,531
- 자본금	9,309		- 당기순이익	43,111
- 자본총계	240,411		*주당순이익(원)	2,356
나. 연결	- 자산총계	334,828		- 매출액
- 부채총계	66,534		- 영업이익	59,081
- 자본금	9,309		- 당기순이익	45,862
- 자본총계	268,294		*주당순이익(원)	2,479
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		5,359,180,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.85
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제24기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당예정액:보통주1주당 300원) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(석종욱) ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(문승보) ▶ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이순창) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
석종욱	1969-06	3	신규선임	- 광운대학교 전자재료 공학과 - 前 삼성LED공정기술그룹장 - 前 삼성LED제조센터장/상무 - 前 천진 삼성LED 법인장/상무 - 前 삼성 협력사경영자문단/자문위원(상무) - 現 글로벌스탠다드테크놀로지/혁신성장그룹장
문승보	1977-01	3	신규선임	- 고려대학교 경영학과 - 前 삼일회계법인/회계사 - 前 미래컴퍼니/이사 - 前 카인사이언스/부사장 - 前 제테마 경영관리/전무 - 現 글로벌스탠다드테크놀로지/경영지원그룹장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이순창	1960-07	3	신규선임	- 건국대학교 전자공학과 - 前 금성사(LG전자)/구매기획 - 前 ㈜티씨케이/대표이사 - 前 ㈜케이씨텍/대표이사 - 前 Material Science/대표이사	없음.