ALMAC CO., Ltd

Post-Annual General Meeting Information • Mar 26, 2025

알멕/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	257,843		- 매출액
- 부채총계	98,452		- 영업이익	642
- 자본금	3,196		- 당기순이익	6,386
- 자본총계	159,390		*주당순이익(원)	999
나. 연결	- 자산총계	339,378		- 매출액
- 부채총계	187,389		- 영업이익	-2,743
- 자본금	3,196		- 당기순이익	-2,388
- 자본총계	151,989		*주당순이익(원)	102
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금 처분계산서(안) ⇒ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신상호 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신상호	1959-10	3	재선임	現,(주)알멕 대표이사 前,㈜S&W사장 前,STX조선해양대표이사 서울대학교 기계설계학과 졸업