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AGM Information • Mar 26, 2025

파인메딕스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 16기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	27,967		- 매출액
- 부채총계	5,876		- 영업이익	319
- 자본금	563		- 당기순이익	487
- 자본총계	22,091		*주당순이익(원)	107
나. 연결	- 자산총계	26,898		- 매출액
- 부채총계	6,114		- 영업이익	-29
- 자본금	563		- 당기순이익	-24
- 자본총계	20,784		*주당순이익(원)	-5
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제 16기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 사외이사 정재우 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-18 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정재우	1968-08	3년	신규선임	성균관대학교 산업공학 학사 (美)위스콘신대학교 산업공학 석사 (美)퍼듀대학교 산업공학 박사 삼성전자 책임 경북대학교 경영학부 BK21 교육연구단 단장 경북대학교 경제연구소 소장 경북대학교 경영대학원 부원장 경북대학교 경영학부 교수(현) 경북지방노동위원회 심판담당 공익위원(현) 한국로봇산업진흥원 컨설팅위원(현)	-