TOVISCo.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2025

토비스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	475,750		- 매출액
- 부채총계	212,074		- 영업이익	43,039
- 자본금	8,358		- 당기순이익	50,099
- 자본총계	263,676		*주당순이익(원)	3,265
나. 연결	- 자산총계	528,149		- 매출액
- 부채총계	263,594		- 영업이익	58,371
- 자본금	8,358		- 당기순이익	61,303
- 자본총계	264,555		*주당순이익(원)	3,763
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,566,961,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사1명(재선임1명) 감사1명(신규선임1명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 및 현금배당포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 사외이사 김중식(재선임) → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 안주아 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(전년과 동일) → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(전년과 동일) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-02-26 참고서류 2025-02-26 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김중식	1968-10	2	재선임	서울시립대 행정학과 서울대 법과대학 대학원 석사 제33회사법시험합격 제23기 사법연수원 수료 서울중앙지검 (2003년 8월~2004년 12월) 現법무법인 예강 변호사	동남현대카이트제십호기업형임대위탁관리부동산투자회사(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안주아	1970-06	3	신규선임	상근	경희대학교 신문방송학과 경희대학교 언론학 석사,박사 現한국광고PR실학회 상임이사 現동신대학교 언론광고학과, 상담심리학과 교수(2003년 ~ 현재) 現동신대학교 상담심리학과 학과장