HB SOLUTION CO.,LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

HB솔루션/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	292,556		- 매출액
- 부채총계	72,011		- 영업이익	19,154
- 자본금	36,764		- 당기순이익	-20,515
- 자본총계	220,545		*주당순이익(원)	-281
나. 연결	- 자산총계	293,327		- 매출액
- 부채총계	72,395		- 영업이익	19,342
- 자본금	36,764		- 당기순이익	-20,755
- 자본총계	220,932		*주당순이익(원)	-284
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,194,227,420
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.08
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 제1호의안: 제24기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ※ 이익잉여금 처분계산서 포함 (현금배당: 1주당 배당금 30원) ▶원안대로 가결 2. 제2호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶원안대로 가결 3. 제3호의안: 사외이사 선임의 건 - 제3-1호의안: 사외이사 서성찬 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제3-2호의안: 사외이사 장영진 선임의 건 ▶원안대로 가결 4. 제4호의안: 감사위원회위원 선임의 건 - 제4-1호의안: 감사위원회위원 서성찬 선임의 건 ▶원안대로 가결 - 제4-2호의안: 감사위원회위원 장영진 선임의 건 ▶원안대로 가결 5. 제5호의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 문상웅 선임의 건 ▶원안대로 가결 6. 제6호의안: 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-21 주주총회소집결의 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서성찬	1971-03	3	재선임	前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장 現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사	現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사
장영진	1970-01	3	재선임	前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원 現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장	-
문상웅	1975-04	3	재선임	前 동아송강회계법인 회계사 現 신한회계법인 회계사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서성찬	1971-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 스테이트스트리트은행 한국 부지점장 現 주식회사 에이티지파트너스 대표이사
장영진	1970-01	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 삼성전자, 삼성모바일디스플레이, 삼성디스플레이 수석연구원 現 가천대학교 반도체 디스플레이학과 학과장
문상웅	1975-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	前 동아송강회계법인 회계사 現 신한회계법인 회계사