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AGM Information • Mar 26, 2025

에프에스티/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	394,921		- 매출액
- 부채총계	184,689		- 영업이익	5,749
- 자본금	10,878		- 당기순이익	7,397
- 자본총계	210,232		*주당순이익(원)	373
나. 연결	- 자산총계	506,143		- 매출액
- 부채총계	262,008		- 영업이익	2,287
- 자본금	10,878		- 당기순이익	-1,638
- 자본총계	244,135		*주당순이익(원)	73
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	1
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	199,557
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 선임,사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항 제 1호 의안 : 38기(2024.01.01.~2024.12.31.) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 [주식배당:0.01주] -> 원안대로 승인가결 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건 [재선임 : 장경빈] -> 원안대로 승인가결 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 [신규선임 : 박근원] -> 원안대로 승인가결 제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인건 -> 원안대로 승인가결 제 4호 의안 : 감사보수한도액 승인건 -> 원안대로 승인가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주식배당총수는 주식배당 과정에서 단주로 인해 변동될 수 있음.
※관련공시		2024-12-26 배당락(주식배당) 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 참고서류 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장경빈	1982-03	3년	재선임	이솔 경영총괄 부사장 에프에스티 신사업총괄 現 에프에스티 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박근원	1955-10	3년	신규선임	LG반도체 중앙연구소 선임연구원 Sr. VP of Asia Operations & R&D of DuPont Photomasks Inc. 및 DuPont Photomasks Korea Ltd. 대표이사 원익큐엔씨 대표이사 전국 경제인 연합회 중소기업 경영 자문위원 現 티에스이 상근감사	(주)티에스이 상근감사