VOLVIK INC.

AGM Information • Mar 26, 2025

볼빅/정기주주총회 결과/(2025.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	53,867		- 매출액
- 부채총계	35,287		- 영업이익	609
- 자본금	7,855		- 당기순이익	575
- 자본총계	18,580		*주당순이익(원)	41
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				※ 제 17기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 ▶ 감사보고 ▶ 영업보고 ▶ 내부회계관리제도 운영실태보고 ▶감사인 선임의 건 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 17기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 홍승석 선(임기1년)의 건 2-2호 의안 : 기타비상무이사 김영호 선임(임기1년)의 건 2-3호 의안 : 기타비상무이사 이경은 선임(임기1년)의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건(30억) ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건(1억) ☞ 원안대로 승인
4. 주주총회일자				2025-03-26
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2025-03-11 주주총회소집 결의 2025-03-11 주주총회소집공고

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍승석	1965-12	1년	재선임	- 서울대학교 경제학과 - ㈜이노와이어리스 CFO - ㈜솔브레인 저축은행 대표 - ㈜제닉 부대표 - ㈜볼빅 대표이사
김영호	1965-05	1년	재선임	- 서울대학교 경영학과 - 한국장기신용은행 - 케이티비네트워크㈜ - ㈜티에스인베스트먼트 투자부문대표
이경은	1990-02	1년	재선임	- 연세대학교 불어불문학과 - 법무법인 오현 - 오로라 법률사무소 - ㈜ 티에스인베스트먼트

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	- 일반여행 알선업 - 항공권 및 선표 발권 판매업 - 토산품 판매업 - 부가통신업 - 운수업 - 홈페이지 구축 및 웹호스팅업 - 금융 및 보험대리업 - 컨설팅업 - 일반여행업 - 소프트웨어 제작 및 판매업 - 여행서비스 도·소매업 - 인터넷 광고업 - 인터넷 서비스 - 콜센터 운영업 - DB 마케팅 - 전산장비 개발, 판매 및 임대업 - 정보처리 및 컴퓨터 - 상품권의 판매 및 유통 - 해외문화사업 알선업 - 교육관련사업 - 휴양시설 개발업 - 조경식재 - 조경시설물 설치공사업 - 관상수 납품업 - 마스크 제조 및 판매업 - 금 및 금과 관련된 상,제품의 수출입 및 수출입대행업		사업 영위하지 않음