HYUNDAI HYMS CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

현대힘스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	320,083		- 매출액
- 부채총계	88,419		- 영업이익	19,596
- 자본금	17,696		- 당기순이익	16,862
- 자본총계	231,664		*주당순이익(원)	484
나. 연결	- 자산총계	326,532		- 매출액
- 부채총계	92,994		- 영업이익	21,549
- 자본금	17,696		- 당기순이익	16,559
- 자본총계	233,538		*주당순이익(원)	476
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,539,227,100
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.7
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 기타비상무이사 1명 재선임 사외이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규 선임 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 :정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 가결 - 제2호 의안 :제17기 재무제표(별도/연결) 승인의 건 ▷ 원안대로 가결 - 제3호 의안 :사내이사 중임의 건(후보자 : 최지용) ▷ 원안대로 가결 - 제4호 의안 :기타비상무이사 중임의 건(후보자 : 이준상) ▷ 원안대로 가결 - 제5호 의안 :사외이사 중임의 건(후보자 : 윤도) ▷ 원안대로 가결 - 제6호 의안 :사외이사 선임의 건(후보자 : 서국동) ▷ 원안대로 가결 - 제7호 의안 :감사 중임의 건(후보자 : 김원대) ▷ 원안대로 가결 - 제8호 의안 :현금배당에 관한 승인의 건 (1주당 배당금 : 100원) ▷ 원안대로 가결 - 제9호 의안 :이사 보수 한도 승인의 건(보수총액 15억 한도) ▷ 원안대로 가결 - 제10호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건(보수총액 1억 한도) ▷ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최지용	1967-04	3	재선임	성균관대 경제학과 삼성중공업 영업 및 경리/자금 볼보건설기계 경영기획 오티스엘리베이터 CFO 한온시스템 상무 現)현대힘스 대표이사
이준상	1975-07	3	재선임	서울대 경영학과 서울대 대학원 경영학과 스틱인베스트먼트 상무 現)제이앤프라이빗에쿼티 대표이사 現)현대힘스 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤도	1965-03	3	재선임	충남대 무역학과 육군 학사장교 제대 한국산업은행 본부장 강남순환도로 대표이사 現) 현대힘스 사외이사	-
서국동	1965-01	3	신규선임	NH농협은행 지점장 농협중앙회 상호금융기획본부장 NH농협손해보험 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김원대	1959-04	3	재선임	상근	경북대 법학과 한국거래소 부이사장 한양대학원 법학박사 한국IR협의회 회장 現) 현대힘스 감사