DONGWHA PHARM.CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2025

동화약품/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 96기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		619,635	- 매출액
- 부채총계		217,960	- 영업이익	13,411
- 자본금		27,931	- 당기순이익	2,146
- 자본총계		401,675	*주당순이익(원)	201
나. 개별(별도)	- 자산총계		533,286	- 매출액
- 부채총계		152,164	- 영업이익	17,747
- 자본금		27,931	- 당기순이익	10,044
- 자본총계		381,122	*주당순이익(원)	362
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	180
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,989,227,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.83
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2인 재선임 사외이사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제 96기 재무제표및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사 2인) 제3-1호의안 : 사내이사 유준하 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호의안 : 사내이사 윤인호 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 사외이사 박지현 선임의 건 -원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-24 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유준하	1964-12	3	재선임	전 동화약품(주) 마케팅부 NDP팀 팀장 전 동화약품(주) 영업본부 병원담당 부장 전 동화약품(주) 총무실 이사 현 동화약품(주) 대표이사
윤인호	1984-02	3	재선임	전 동화약품(주) CNS팀 차장 전 동화약품(주) 전략기획실 부장 전 OTC,생활건강사업부/전략기획본부 전무 현 동화약품(주) COO 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박지현	1668-09	3	신규선임	서울대학교 경영학과 서울대학교 경영대학원 한국공인회계사 (제34회) 기재부 국제회계기준(IFRS) TFT 자문위원 한영회계법인,삼덕회계법인,삼정회계법인 안진회계법인 상무	해당사항없음

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-