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AGM Information • Mar 26, 2025

이노진/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	17,545		- 매출액
- 부채총계	933		- 영업이익	630
- 자본금	1,203		- 당기순이익	945
- 자본총계	16,613		*주당순이익(원)	79
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		956,640,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	5.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2인 선임, 사외이사 2인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제20기 정기주주총회 회의 목적사 항 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제20기(2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 80원, 시가배당률 : 5.3% → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 이공명 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 이정일 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 이광훈 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사내이사 박경진 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 간 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 배당금총액은 배당 주식수 11,958,000주(발행주식수 12,030,000주 중 자기주식 72,000주 배당 제외)에 대한 1주당 배당금 80원을 반영하여 산정하였습니다. - 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 산정하여 기재하였습니다. - 배당금 지급은 상법 제464조의2의 규정에 의거 주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급예정입니다.
※관련공시		2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-10 주주총회소집결의 2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이광훈	1965-09	3	재선임	91.02 성균관대 학사 91.12~02.04 ㈜한국얀센 지점장 02.05~05.08 ㈜제노덤 대표이사 05.09~07.04 ㈜이노진 영업총괄 07.05~ 현재 ㈜이노진 대표이사
박경진	1983-06	3	신규선임	10.02 청주대학교 학사 15.03 ~ 19.12 (주)이노진 영업(사원-과장) 20.01 ~ 24.12 (주)이노진 영업본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이공명	1967-10	3	재선임	98.07 한국공인회계사 합격 17.07~19.08 신영회계법인 컨설팅 사업본부장 19.09~현재 이수세무회계 대표 공인회계사 22.03~현재 (주)아이엠티 감사	(주)아이엠티 감사
이정일	1974-06	3	재선임	15.02 고려대학교 경제학 석사 20.07~23.01 한양대학교 미래인재교육원 경영학과 겸임교수 21.08~23.08 (주)리카온 고문 21.10~22.03 글로벌금융 판매(주) KS두레 일산본부 장 22.12~현재 롯데손해보험 (주) 한결사업본부 본부장	-