EcoBio Holdings Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2025

에코바이오/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	109,010		- 매출액
- 부채총계	21,763		- 영업이익	972
- 자본금	7,007		- 당기순이익	-2,554
- 자본총계	87,247		*주당순이익(원)	-182
나. 연결	- 자산총계	119,726		- 매출액
- 부채총계	37,285		- 영업이익	-2,361
- 자본금	7,007		- 당기순이익	-4,084
- 자본총계	82,440		*주당순이익(원)	-164
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 의결사항 가. 제1호 의안 - 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 나. 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건(목적) → 원안대로 승인 다. 제3호 의안 - 이사 선임의 건 1) 제3-1호 의안 : 사내이사 송효순 선임의 건 → 원안대로 승인 2) 제3-2호 의안 : 사내이사 김영민 선임의 건 → 원안대로 승인 라. 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 마. 제5호 의안 - 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송효순	1958-09	3년	재선임	- 現 에코바이오홀딩스(주) 회장
김영민	1968-12	3년	재선임	- 現 에코바이오홀딩스(주) 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 소프트웨어 자문 및 개발 - 전자상거래 및 온라인 정보제공 - 인터넷프로그램 개발 및 판매 - 데이터베이스 개발 및 판매		신규사업 진출 및 사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-