homecast CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

홈캐스트/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	92,386		- 매출액
- 부채총계	5,477		- 영업이익	3,164
- 자본금	17,769		- 당기순이익	-2,983
- 자본총계	86,909		*주당순이익(원)	-87
나. 연결	- 자산총계	120,827		- 매출액
- 부채총계	24,435		- 영업이익	-2,438
- 자본금	17,769		- 당기순이익	-3,777
- 자본총계	96,392		*주당순이익(원)	26
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(재선임) 사외이사 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				● 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ● 부의안건 제1호 의안 : 제25기(24.01.01. ~ 24.12.31.) 연결 및 별도재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 YUN JIN S 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사외이사 강일 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (20억원) ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-24 주주총회소집공고 2025-02-24 참고서류 2025-02-26 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
YUN JIN S	1967-08	3	재선임	- 미국 Syracuse university 경영학 졸업 - 現 Kanohi investment(CEO) - 現 ㈜아피아홀딩스 대표이사 - 現 ㈜씨에스에이코스믹 사내이사 - 現 ㈜홈캐스트 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강일	1975-03	3	신규선임	- 연세대학교 법학과 석사 - 前 ㈜휴먼패스 법무팀 팀장 - 前 법무법인 백상 - 現 법무법인 파트너 구성원 변호사	-