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AGM Information • Mar 26, 2025

닷밀/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	45,920,636,631		- 매출액
- 부채총계	12,650,385,624		- 영업이익	1,023,815,806
- 자본금	4,573,974,000		- 당기순이익	960,402,797
- 자본총계	33,270,251,007		*주당순이익(원)	130
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1인, 감사 1인 신규 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 -감사보고 및 영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 -외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제9기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 윤창수 선임의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이상수 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-17 주주총회소집공고 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤창수	1973-04	3년	신규선임	-現)아주아이비투자(주) 벤처투자1본부 본부장 -前)한국소재부품협의회 (KITIA) 운영위원	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상수	1974-03	3년	신규선임	비상근	-前)안진회계법인 Manager -前)우림회계법인 Partner -前)인성회계법인 Partner -前)대영회계법인 Partner -前)정인회계법인 부대표 -現)정윤회계법인 대표이사