PHILENERGY CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

필에너지/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제5기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	211,073		- 매출액
- 부채총계	68,121		- 영업이익	15,733
- 자본금	10,643		- 당기순이익	14,122
- 자본총계	142,952		*주당순이익(원)	664
나. 연결	- 자산총계	212,055		- 매출액
- 부채총계	69,106		- 영업이익	14,202
- 자본금	10,643		- 당기순이익	13,366
- 자본총계	142,949		*주당순이익(원)	661
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	67
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,432,318,094
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				[이사 3인 선임] - 사내이사 1명(중임) - 사외이사 2명(중임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 감사 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제5기 재무제표(연결/개별) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 현금배당 승인의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 정관변경의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 김광일 선임의 건 → 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 사외이사 박정호 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이혜선) → 원안대로 가결 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (박정호) → 원안대로 가결 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 상기 2항의 배당금총액은 기제출한 현금ㆍ현물배당 결정 공시('25.02.11) 배당금총액에서 주식매수선택권 행사('25.03.19)에 의한 신주발행예정주식수 92,000주의 해당 배당금을 가산하였습니다. 본 공시로 "현금ㆍ현물배당 결정"의 정정공시를 갈음합니다. [변경전] 1,426,154,0964원 → [변경후] 1,432,318,094원 (2) 상기 2항의 시가배당율은 주당 현금배당금을 배당기준일 결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격으로 나눈 비율입니다.
※관련공시		2025-02-11 주주총회소집결의 2025-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김광일	1961-12	3년	재선임	- 일리노이대학교 기계공학 박사 - 삼성SDI - 필옵틱스 - 現 필에너지 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이혜선	1969-05	3년	재선임	- 서울시립대학교 세무대학원 석사 - 한길회계법인 - 現 우리회계법인	-
박정호	1967-03	3년	재선임	- 동아대학교 법학전문대학원 석사 - 삼성전자 - 現 변호사 박정호 법률사무소 대표	변호사 박정호 법률사무소 대표

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이혜선	1969-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 서울시립대학교 세무대학원 석사 - 한길회계법인 - 現 우리회계법인
박정호	1967-03	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 동아대학교 법학전문대학원 석사 - 삼성전자 - 現 변호사 박정호 법률사무소 대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	사업시설 유지관리 서비스업 부동산 개발 및 임대업 주차장 운영업		사업시설 유지관리 및 사업장 부지 활용에 따른 부가 수익 창출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-