KOMIPHARM INTERNATIONAL CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

코미팜/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 53기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	132,432		- 매출액
- 부채총계	55,833		- 영업이익	8,978
- 자본금	7,062		- 당기순이익	9,057
- 자본총계	76,599		*주당순이익(원)	130
나. 연결	- 자산총계	122,767		- 매출액
- 부채총계	57,229		- 영업이익	6,193
- 자본금	7,062		- 당기순이익	14,690
- 자본총계	65,538		*주당순이익(원)	188
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 4명 재선임 - 사외이사 1명 재선임 - 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				< 부의안건 > - 제1호 의안 : 이사 선임의건 제1-1호 의안 : 사내이사 양경훈 → 원안대로 승인 제1-2호 의안 : 사내이사 문성철 → 원안대로 승인 제1-3호 의안 : 사내이사 송봉규 → 원안대로 승인 제1-4호 의안 : 사내이사 박미란 → 원안대로 승인 제1-5호 의안 : 사외이사 박용남 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 감사 선임의건 제2-1호 의안 : 상근감사 한태진 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의건 (이사보수 한도액 10억원) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의건 (감사보수 한도액 1억5천만원) → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 재무제표는 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조 6항에 의거 이사회승인요건을 갖추었으므로 이사회의 승인으로 갈음함.(이사회 승인일 : 2025년 3월 18일) - 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 제53기 재무제표 및 연결재무제표 적정의견에 따라 상법 제449조의2 및 당사정관 제41조6항에 따라 2025년 3월 18일 이사회결의로 최종 승인되었으며, 제53기 정기주주총회 의안1호는 보고사항으로 변경 진행되었습니다
※관련공시		2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 참고서류 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양경훈	1953-08	3	재선임	-인하대학교 대학원 경영학과졸업 -중앙약품 대표 -(주)코미팜 각자대표이사(현)
문성철	1959-11	3	재선임	-전북대학교 대학원 수의학과 졸업 -(주)코미팜 각자대표이사(현)
송봉규	1961-01	3	재선임	-중앙대학교 대학원 화학과 졸업 -(주)삼양제넥스바이오 대전공장 공장장 -(주)삼양바이오팜 의약공장 CFT팀장 -(주)코미팜 전무이사(현)
박미란	1970-07	3	재선임	-한양대학교 대학원 경영학과 졸업 -(주)코미팜 이사(현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용남	1956-08	3	재선임	-고려대학교 정책대학원 감사행정학과 졸업 -국세청(최종 부천세무서 서장) -선인회계사무소 대표(현) -(주)코미팜 사외이사(현)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
한태진	1956-09	3	재선임	상근	-고려대학교 정책대학원 감사행정학과 졸업 -호서대학교 벤처전문대학원 경영학 박사 -공정거래위원회 -경제기획원 -감사원 -(주)코미팜 감사(현)