HK CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

에이치케이/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제35기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	75,377		- 매출액
- 부채총계	18,628		- 영업이익	-2,721
- 자본금	9,253		- 당기순이익	-2,395
- 자본총계	56,749		*주당순이익(원)	-130
나. 연결	- 자산총계	79,003		- 매출액
- 부채총계	20,442		- 영업이익	-2,638
- 자본금	9,253		- 당기순이익	-2,249
- 자본총계	58,561		*주당순이익(원)	-123
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 재선임 기타비상무이사 1명 재선임 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제35기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 이익잉여금처분계산서 승인의 건 >> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 박정식 재선임 >> 원안대로 가결 제2-2호 사내이사 신양재 재선임 >> 원안대로 가결 제2-3호 기타비상무이사 Young Sang WON 재선임 >> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 김학신 감사 재선임 >> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 >> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 >> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-11 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정식	1971-09	3년	재선임	-(주)진로 근무(전) -(주)에이치케이 사장(현)
신양재	1973-10	3년	재선임	-대한용접접학학회 특임이사(현) -(주)에이치케이 상무이사(현)
Young sang Won	1962-12	3년	재선임	-(주)삼성테크윈 근무(전) -HK America,Inc. 사장(현)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김학신	1956-02	3년	재선임	비상근	-공인회계사 -대주회계법인 이사