SERONICS. CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

새로닉스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 55기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	132,835		- 매출액
- 부채총계	80,935		- 영업이익	1,175
- 자본금	6,212		- 당기순이익	-1,113
- 자본총계	51,900		*주당순이익(원)	-91
나. 연결	- 자산총계	258,382		- 매출액
- 부채총계	130,847		- 영업이익	7,283
- 자본금	6,212		- 당기순이익	-52,917
- 자본총계	127,535		*주당순이익(원)	-4,403
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 2인, 사외이사 1인, 감사 1인
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영 업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제55기 (2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 허제홍) ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 배진숙) ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 왕동환) ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건(감사 안진수) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-12 참고서류 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허제홍	1976-11	3년	신규선임	(주)새로닉스 대표이사 (주)엘앤에프 대표이사 (주)엘앤에프 이사회 의장
배진숙	1951-07	3년	재선임	광성전자(주) 감사 (주)새로닉스 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
왕동환	1981-04	3년	재선임	중앙대학교 융합공학부 교수 중앙대학교 나노바이오소재공학과 전공주임교수 미국 UCSB 교환교수 한국고분자학회 운영이사 한국연구재단 및 산업부, 중기부 평가위원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안진수	1972-02	3년	재선임	비상근	대구지방국세청 국세심의위원 역임 학교법인 영광학원 사내감사 대경회계법인 이사/공인회계사