ktis Corporation

AGM Information • Mar 26, 2025

KTis/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 24기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		469,932	- 매출액
- 부채총계		261,826	- 영업이익	20,991
- 자본금		17,401	- 당기순이익	11,862
- 자본총계		208,106	*주당순이익(원)	387
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	120
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,674,373,840
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				ㅇ 이사선임(총 6명) - 사내이사 이선주,정영훈 - 사외이사 박두순,김용운 - 기타비상무이사 오성민,김태영 ㅇ 감사위원회 위원 선임(총 2명) - 사외이사 박두순,김용운
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.8
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				ㅇ 제1호 의안 : 제24기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인 의 건 ▶ 원안가결 ㅇ 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ▶ 원안가결 ㅇ 제3호 의안: 이사 선임의 건(총5명) - 사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 2명 ㅇ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (총1명) ▶ 원안가결 ㅇ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(총1명) ▶ 원안가결 ㅇ 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ▶ 원안가결 ㅇ 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ▶ 원안가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사인 감사위원으로 구성되어 있습니다. - 상기 결의에 따른 현금배당금은 상법에 근거하여 정기주주총회 승인 1개월 이내인 2025년 4월 25일 지급될 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이선주	1969-07	1	재선임	'14~'16 KT 홍보실 CSV센터장 '17~'20 KT 홍보실 지속가능경영단장 '20~'21 KT 경영지원부문 ESG경영추진실장 '23~'23 KT 경영지원부문장 직무대행 '24~ (현) kt is 대표이사
정영훈	1971-08	1	신규선임	'15~'19 KT 그룹경영단 팀장 '20~'20 KT 그룹경영실 팀장 '20~'21 KT 미래가치추진실 Master-PM '21~'23 KT 전략투자실 전략투자1담당 '24~ (현) kt is 경영기획총괄
오성민	1972-04	2	신규선임	'15~'18 KT Customer부문 매장마케팅팀 '18~'20 KT Customer부문 세일즈역량기획팀 '20~'20 KT Customer부문 5G영업담당 '20~'23 KT Customer부문 유통기획담당 '23~'23 KT 강남광역본부 경영기획담당 '24~'24 KT 강남고객본부 영업기획담당 '24~ (현) KT Customer부문 영업·채널본부장
김태영	1975-09	2	신규선임	'14~'17 KT 전략기획실 경영기획담당 경영전략팀 '17~'20 KT 비서실 2담당 '20~'21 KT CEO지원담당 2팀 '21~'23 KT AI/DX융합사업부문 DX플랫폼사업담당 '23~'24 KT 전략·신사업부문 Cloud사업담당 '24~ (현) KT 전략실 시너지경영담당 ICT시너지팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박두순	1976-10	1	재선임	'14~'15 서울북부검찰청 부장검사 '16~'17 서울고등검찰청 고검검사 '17~'18 수원검찰청 중요 경제범죄조사단 부장검사 '18~ (현)법무법인 동인 변호사 '23 ~ (현)kt is 사외이사	-
김용운	1964-02	2	신규선임	'89~'22 삼일회계법인(파트너/금융감사본부장 역임) '93~'96 PwC Japan 파견근무 '09~ (현) 파란장학재단 이사장 '22~ (현) 서현회계법인 부회장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박두순	1976-10	1	재선임	사외이사인 감사위원	'14~'15 서울북부검찰청 부장검사 '16~'17 서울고등검찰청 고검검사 '17~'18 수원검찰청 중요 경제범죄조사단 부장검사 '18~ (현)법무법인 동인 변호사 '23 ~ (현)kt is 사외이사
김용운	1964-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	'89~'22 삼일회계법인(파트너/금융감사본부장 역임) '93~'96 PwC Japan 파견근무 '09~ (현) 파란장학재단 이사장 '22~ (현) 서현회계법인 부회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-