ALUX Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2025

에이럭스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	57,481		- 매출액
- 부채총계	4,162		- 영업이익	31
- 자본금	2,703		- 당기순이익	2,331
- 자본총계	53,319		*주당순이익(원)	195
나. 연결	- 자산총계	62,805		- 매출액
- 부채총계	5,945		- 영업이익	3,004
- 자본금	2,703		- 당기순이익	2,822
- 자본총계	56,860		*주당순이익(원)	236
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안: 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호의안:임원 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제3호의안:자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 → 원안대로 가결 제4호의안:이사 선임의 건 제4-1호의안 : 사내이사 김성훈 선임의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성훈	1977-07	3년	신규선임	현)에이럭스 경영관리본부 이사