HUONS CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

휴온스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	575,265		- 매출액
- 부채총계	226,733		- 영업이익	43,970
- 자본금	5,990		- 당기순이익	30,627
- 자본총계	348,533		*주당순이익(원)	2,586
나. 연결	- 자산총계	606,285		- 매출액
- 부채총계	255,690		- 영업이익	39,695
- 자본금	5,990		- 당기순이익	29,073
- 자본총계	350,595		*주당순이익(원)	2,487
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	330
중간ㆍ분기배당금	300
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		7,451,021,160
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사3명(재선임 2명, 신규선임 1명) - 기타비상무이사 1명(재선임) - 감사위원이 되는 사외이사 1명(재선임) - 사외이사 1명(신규선임) - 사외이사인 감사위원 1명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				○ 제1호 의안: 제9기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 분할합병 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 자본준비금 감소의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제5-1호: 사내이사 송수영 선임의 건 → 원안대로 승인 제5-2호: 사내이사 윤인상 선임의 건 → 원안대로 승인 제5-3호: 사내이사 박경미 선임의 건 → 원안대로 승인 제5-4호: 기타비상무이사 윤성태 선임의 건 → 원안대로 승인 제5-5호: 사외이사 이문성 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 박용곤 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제7호 의안: 감사위원 이문성 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제8호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 별도 및 연결 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 시가배당률은 배당결정일(이사회결의일) 직전거래일부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(반기배당 포함)의 비율입니다.
※관련공시		2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송수영	1963-06	3년	재선임	- 現 휴온스글로벌 대표이사 - 現 휴온스 대표이사 - 前 Deloitte Consulting Korea/Japan 대표이사 - 前 PwC Consulting Japan 수석부사장
윤인상	1989-12	3년	재선임	- 現 휴온스글로벌 미래전략본부장 - 現 휴온스 경영총괄본부장 - 前 휴온스 로컬사업본부, 마케팅실, 개발실
박경미	1969-05	3년	신규선임	- 現 휴온스 연구개발총괄 부사장 - 前 지놈앤컴퍼니 부사장 - 前 종근당 개발본부 상무 - 前 차바이오텍 개발본부장 - 前 한미약품 임상 담당 이사
윤성태	1964-08	3년	재선임	- 現 휴온스그룹 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용곤	1960-11	3년	재선임	- 現 휴온스 사외이사, 감사위원 - 前 한국식품연구원 원장 - 前 한국식품연구원 책임연구원	-
이문성	1967-06	3년	신규선임	- 現 법무법인 화우 변호사/파트너 - 現 한국토지주택공사(LH) 법률고문 - 現 한국배구연맹(KOVO) 감사 - 前 용인시 고문변호사 - 前 수원고등검찰청 검사 - 前 의정부지검/서울서부지검/전주지검 부장검사	알리코제약 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박용곤	1960-11	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 휴온스 사외이사, 감사위원 - 前 한국식품연구원 원장 - 前 한국식품연구원 책임연구원
이문성	1967-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 법무법인 화우 변호사/파트너 - 現 한국토지주택공사(LH) 법률고문 - 現 한국배구연맹(KOVO) 감사 - 前 용인시 고문변호사 - 前 수원고등검찰청 검사 - 前 의정부지검/서울서부지검/전주지검 부장검사