ASSEMS INC.

AGM Information • Mar 26, 2025

아셈스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	86,512		- 매출액
- 부채총계	33,458		- 영업이익	6,193
- 자본금	5,509		- 당기순이익	4,764
- 자본총계	53,054		*주당순이익(원)	446
나. 연결	- 자산총계	106,779		- 매출액
- 부채총계	40,018		- 영업이익	9,224
- 자본금	5,509		- 당기순이익	6,128
- 자본총계	66,760		*주당순이익(원)	564
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	90
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		952,171,290
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.28
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 1명 신규선임 - 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		20
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제20기 연결재무제표, 별도재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 현금배당 승인의 건 (주당 90원) ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 박병준 중임의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 사외이사 이상준 선임의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상준	1982-09	3	신규선임	- 현) 법무법인 로퍼스 변호사 - 전) 법무법인 담윤 변호 사 - 전) 법률사무소 로앤 변호사 - 전) 법무법인 해원 변호사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박병준	1955-03	3	재선임	비상근	- 현) ㈜아셈스 감사 - 현) 동원회계법인 이사 - 전) 박병준 회계사무소