KOREA REFRACTORIES CO.,LTD

Post-Annual General Meeting Information • Mar 26, 2025

한국내화/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		307,362	- 매출액
- 부채총계		125,788	- 영업이익	8,586
- 자본금		20,534	- 당기순이익	5,505
- 자본총계		181,574	*주당순이익(원)	155
나. 개별(별도)	- 자산총계		262,535	- 매출액
- 부채총계		80,961	- 영업이익	6,859
- 자본금		20,534	- 당기순이익	5,505
- 자본총계		181,574	*주당순이익(원)	155
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,543,710,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.58
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 안건 : 제51기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 안건 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 변성희 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 : 사외이사 조정철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 안건 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 원종훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-25 주주총회소집결의 2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변성희	1954-03	3	재선임	한국방송통신대학교 경영학과 前 강원산업, 포스렉 근무 前 포스에이씨 근무 現 한국내화(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조정철	1962-07	3	재선임	서울대 법대 졸업 前 대전지검 서산지청 부장검사 前 서울중앙지검 부장검사 現 법무법인(유)율촌 파트너 변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
원종훈	1961-05	3	신규선임	상근	한국과학기술원(KAIST) 경영과학 석사 前 현대자동차 기획조정3실장(부사장) 前 현대파텍스 대표이사