PJ METAL CO., LTD

AGM Information • Mar 26, 2025

피제이메탈/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	105,376		- 매출액
- 부채총계	33,200		- 영업이익	12,007
- 자본금	12,402		- 당기순이익	5,288
- 자본총계	72,176		*주당순이익(원)	213
나. 연결	- 자산총계	130,800		- 매출액
- 부채총계	58,642		- 영업이익	9,171
- 자본금	12,402		- 당기순이익	1,054
- 자본총계	72,158		*주당순이익(원)	114
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,720,505,350
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	4.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 : 제 15기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 (배당예정사항 : 1주당 150원) ▶ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(후보자:주영일) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:송명환) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:박제서) ▶ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 비사외이사인 감사위원 재선임의 건(후보자:주영일) ▶ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건(후보자:박제서) ▶ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자:곽정식) ▶ 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(이사보수한도금액: 10억) ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
주영일	1974-11	2	재선임	- ㈜풍전비철해외영업팀장 - 現 ㈜피제이메탈 영업상무
송명환	1988-02	2	신규선임	- ㈜풍전비철 원재료구매, 제강사 영업담당 - 現 ㈜풍전비철 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박제서	1958-07	1	신규선임	- 현대글로비스㈜경영지원본부장 - 현대트랜시스㈜지원본부장	-
곽정식	1957-11	1	신규선임	- 포스코터미널㈜ 임원 - 포스코㈜ 전무	-