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AGM Information • Mar 26, 2025

AJ네트웍스/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 25기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,717,770	- 매출액
- 부채총계		1,274,047	- 영업이익	72,790
- 자본금		46,822	- 당기순이익	21,601
- 자본총계		443,723	*주당순이익(원)	485
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,619,113	- 매출액
- 부채총계		1,168,140	- 영업이익	83,151
- 자본금		46,822	- 당기순이익	24,999
- 자본총계		450,972	*주당순이익(원)	557
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	270
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			12,082,783,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.7
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1.보고안건 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 25기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당) - 제3호 의안 : 정관 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 곽정호 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 김범수 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 이한목 선임의 건 제4-4호 의안 : 기타비상무이사 김명철 승인의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 각호 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-10 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽정호	1968-01	1	신규선임	순천향대학교 물리학과 졸업 前 AJ네트웍스(주) 로지스부문 영업본부장 前 AJ네트웍스(주) 렌탈부문 산업장비총괄본부 총괄임원 現 AJ네트웍스(주) 로지스부문장
김명철	1972-09	1	재선임	University of Minnesota 경영대학원석사(MBA) 前 두산그룹 지주부문 경영관리 상무 前 현대그룹 전략기획본부 경영관리 상무 現 Alvarez & Marsal 한국법인대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김범수	1963-09	1	재선임	서울대학교 사법학과 졸업 University of Florida college of Law University of Houston Law Center 前 법무법인 세종 파트너 변호사 現 법무법인 베이커멕켄지앤케이엘파트너스 합작 대표이사	-
이한목	1962-02	1	신규선임	서울대학교 경영학과 졸업 서울대학교 대학원 경영학 석사 前 삼일회계법인 회계사 前 PwC컨설팅 대표이사 現 PwC컨설팅 상임고문	에이치엠리파트너스

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	129 기타 일반 기계 및 장비 수리업 130 전기·전자 및 정밀기기 수리업 131 위의 각 호에 관련된 부대사업 일체		표준산업분류에 따른 제조업관련 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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