HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2025

HD한국조선해양/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		36,719,137	- 매출액
- 부채총계		22,563,324	- 영업이익	1,434,090
- 자본금		353,866	- 당기순이익	1,454,580
- 자본총계		14,155,813	*주당순이익(원)	16,578
나. 개별(별도)	- 자산총계		12,057,257	- 매출액
- 부채총계		376,723	- 영업이익	17,258
- 자본금		353,866	- 당기순이익	165,598
- 자본총계		11,680,534	*주당순이익(원)	2,342
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	5,100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			360,644,613,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명 감사위원회 위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 정기선 - 제2-2호 : 사외이사 조영희 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (조영희) → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-28 주주총회소집공고 2025-02-28 참고서류 2025-02-25 주주총회소집결의 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기선	1982-05	3	재선임	ㆍ2024~현재 -HD현대 대표이사 수석부회장 -HD한국조선해양 대표이사 수석부회장 -HD현대마린솔루션 수석부회장 -HD현대오일뱅크 수석부회장 -HD현대사이트솔루션 수석부회장 ㆍ2024 -HD현대오일뱅크 부회장 -HD현대사이트솔루션 부회장 ㆍ2023~2024 -HD현대 대표이사 부회장 -HD한국조선해양 대표이사 부회장 -HD현대마린솔루션 경영총괄 부회장 ㆍ2022~2023 -HD현대 대표이사 사장 -HD한국조선해양 대표이사 사장 ㆍ2021~2023 -HD현대중공업 영업본부 담당 사장 -HD현대마린솔루션 사장 ㆍ2021~2022 -HD현대 경영지원실장 사장 ㆍ2018~2021 -HD현대 경영지원실장 부사장 ㆍ2017~2021 -HD현대중공업 그룹선박해양영업본부 대표 -HD현대마린솔루션 대표이사 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조영희	1969-08	3	재선임	ㆍ2022~현재 -HD한국조선해양 사외이사 ㆍ2018~현재 -법무법인 엘에이비파트너스 파트너 변호사 ㆍ1998~2018 -법무법인 세종 변호사 ㆍ2015~2017 -대한변호사협회 국제교류 담당이사 ㆍ2015~2016 -법무부 국제법무자문위원 ㆍ2014~2017 -한국여신전문금융업협회 규제심의위원 ㆍ2013~2014 -금융위원회 금융발전심의위원회 금융서비스분과 위원 ㆍ2010~2012 -미소금융중앙재단 사업자선정위원회 선정위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조영희	1969-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ2022~현재 -HD한국조선해양 사외이사 ㆍ2018~현재 -법무법인 엘에이비파트너스 파트너 변호사 ㆍ1998~2018 -법무법인 세종 변호사 ㆍ2015~2017 -대한변호사협회 국제교류 담당이사 ㆍ2015~2016 -법무부 국제법무자문위원 ㆍ2014~2017 -한국여신전문금융업협회 규제심의위원 ㆍ2013~2014 -금융위원회 금융발전심의위원회 금융서비스분과 위원 ㆍ2010~2012 -미소금융중앙재단 사업자선정위원회 선정위원